PINEDAS DEL CLUB DE GOLF EL PRAT SA

Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Pinedas del Club de Golf El Prat, S.A., a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Terrassa, Barcelona, Plans de Bonvilar, número 17, el próximo 29 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como del informe referente a negocios sobre acciones propias, del informe medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Tendrán derecho a asistir a la junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta, estándose a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de información A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Terrassa, 13 de mayo de 2009.- Rita Galofré Munné. Representante del Administrador único ?Real Club de Golf El Prat.