PINEDAS DEL CLUB DE GOLF EL PRAT SA

Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Pinedas del Club de Golf El Prat, Sociedad Anónima», a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Terrassa, Barcelona, Plans de Bonvilar, número 17, el próximo 11 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 12 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria, así como del informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad, del informe medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales, relativo al régimen de transmisión de las acciones de la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Tendrán derecho a asistir a la junta general, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta, estándose a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Terrasa, 5 de mayo de 2008.-Rita Galofré Munné. Representante del Administrador único «Real Club de Golf El Prat».-28.601.