Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 26 de marzo de 2009, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2009, a las veintiuna horas, y si procediera, en segunda convocatoria, a las veintiuna horas del día siguiente, 25 de junio de 2009, ambas en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de A Coruña, sito en la calle Alameda, n.º 30-32, segunda planta, de esta ciudad, de conformidad con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Designación de miembro para cubrir la vacante del Consejo.

Tercero.- Autorizaciones, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A los efectos legales oportunos, se hace constar el derecho de los señores socios a examinar, en el domicilio social, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

A Coruña, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Becerra Pardo.