Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PIEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de octubre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 213 Sección: C Pág: 15242 - 15242.
El Consejo de Administración de "Piel, Sociedad Anónima", de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en su domicilio social, sito en Avenida Cordell de Múrcia, n.º 6, Agullent (Valencia), el día 12 de diciembre de 2013, a las diecinueve horas, o, en segunda convocatoria, si procediera, el día 13 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012, ya que no se aprobaron en la anterior Junta General Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2013.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Autorización sobre la oportunidad y condiciones para la adquisición de acciones propias.
Cuarto.- Designación de auditores de cuentas.
Quinto.- Absorción de Eurotela, S.A.U., por parte de Piel, S.A., como entidad absorbente.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta o designación de interventores a tal fin.
Los señores accionistas podrán solicitar para su examen, desde este mismo momento, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, todo ello de conformidad con los artículos 287 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Agullent, a, 24 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Enrique Beneyto Mompó.