Se convoca Junta General Extraordinaria de socios el día 28 de abril de 2011 a las 11:00 horas en el domicilio profesional del Notario de Madrid, D. Francisco Javier Cedrón López Guerrero, situado en Madrid calle Velázquez, número 114, 1.º derecha, el cual levantará Acta de la Junta, actuando como secretario de la misma, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 19, de los Estatutos Sociales, sobre forma de convocatoria de la Junta General de socios.

Segundo.- Modificación de los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales: Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración social.

Cuarto.- Cese de los Administradores Solidarios.

Quinto.- Nombramiento de nuevos administradores mancomunados.

Sexto.- Estudio de la conveniencia de mantener la actual estructura administrativa y comercial de la sociedad y modificación de las mismas en su caso.

Séptimo.- Estudio y en su caso acuerdo de disolución de la sociedad.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios que de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital de 2 de julio de 2010, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y desde esta fecha, el texto integro y literal de los artículos propuestos a modificar consecuencia de la operación de modificación de los Estatutos Sociales.

Madrid, 5 de abril de 2011.- El Administrador Solidario.