PETROLIFERA MIERENSE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta general ordinaria y universal a celebrar en el domicilio social sito en La Rodada, s/n (33196) Oviedo, el próximo día 27 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediese, de la Memoria, cuentas anuales, informe de gestión, gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Asignación de resultados.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación de aprobación en la Junta general o bien solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 17 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.