PETROLIFERA MIERENSE SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en La Rodada, s/n, (La Manjoya), Oviedo, el próximo día 19 de julio de 2007, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procediese, de la Memoria, cuentas anuales, informe de gestión, gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Asignación de resultados. Tercero.-Sobre la base del balance, que previamente se hubiera aprobado, acordar una reducción de capital, a ejecutar formalmente en el plazo máximo de seis meses mediante la restitución de las aportaciones sociales a los accionistas con arreglo a su participación en el capital social, en cuantía total de 180.809,68 euros, disminuyendo proporcionalmente el valor nominal individual de todas las acciones que componen el capital social de 0,6010121 euros a 0,375 euros. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo a la cifra de capital social. Cuarto.-Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el Presidente de la sociedad para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos contables que se requieren en el registro Mercantil.

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la LSA, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión, así como que, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la LSA, tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre las mismas, cuya entrega o envío gratuito pueden pedir, sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 112 del mismo texto legal, en relación a todos los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, 12 de mayo de 2007.-Lisardo García Fernández, Presidente del Consejo de Administración.-41.420.