PETROLIFERA MIERENSE SA

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente Legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en La Rodada, s/n (La Manjoya) de Oviedo el próximo día 30 de junio a las doce treinta horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediese, de la Memoria, Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Asignación de resultados.

Tercero.-Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el Presidente de la Sociedad para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y demás documentos contables que se requieren en el registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación de aprobación en la Junta General o bien solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 5 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Lisardo García Fernández.-31.599.