PETROLIFERA MIERENSE SA

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en La Rodada, sin número, La Manjoya (Oviedo), el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a las trece horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediese, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Asignación de resultados.

Tercero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración, asimismo, como de los de Presidente, Secretario y Consejero delegado.

Cuarto.-Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el Presidente de la sociedad para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos que se requieran en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación de aprobación en la Junta, o bien, solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 29 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Lisardo García Fernández.-27.604.