PESCADERIAS CANTABRICAS SA

Se convoca, por el órgano de administración, Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), Plaza de España, n.º 9-Oficina (VALCENTRO), el día 19 de septiembre de 2017, a las nueve y treinta horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de ejercicios anteriores.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, en el sentido de modificar la forma y plazo de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Propuesta de fijación de la retribución a percibir por el administrador único de la sociedad, para el ejercicio 2017, por las funciones inherentes a su cargo, según lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos sociales de la entidad.

Séptimo.- Propuesta de aprobación del arreglo de los pisos de la sociedad y aprobación, en su caso, de la derrama para el arreglo de la estructura del edificio.

Octavo.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos sociales que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley. Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valdepeñas, 21 de julio de 2017.- La Administradora única, María del Carmen Maroto Mateos.