PERSOND SLU

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, para su celebración, en el domicilio social, Sevilla, C/ Infante Don Carlos n.º 16, 1.1º D, el día 11 de abril de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 12 de abril de 2005, en segunda convocatoria, si procediera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo sobre la aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2004, así como sobre la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Reducción del capital a cero como consecuencia de las pérdidas de la Compañía, y, simultáneamente, ampliación del capital en la cantidad de 30.000 euros mediante la emisión de 300 acciones de 100 euros cada una de ellas, con una prima de emisión para compensar pérdidas de 284,54 € cada acción, numeradas correlativamente del 1 al 300, a desembolsar íntegramente en el momento de su suscripción. Modificación de los oportunos artículos sociales. Anulación de las viejas acciones. Tercero.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, mediante la aprobación del balance de la sociedad cerrado a la fecha anterior al acuerdo, modificándose íntegramente los Estatutos. Cuarto.-Ampliación del objeto social. Quinto.-Cese del Consejo de Administración en pleno y nombramiento de nuevos Consejeros. Sexto.-Acuerdo sobre aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los informes del Consejo de Administración justificativos de las propuestas de modificación de estatutos, el texto íntegro de la transformación y modificación propuestas, y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 8 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Sancho Dávila García de Sola.-10.381.