PERFILES DEL PRINCIPADO SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas Don Benjamín Mortera Argüelles, Administrador Único de la mercantil "Perfiles del Principado, Sociedad Anónima" (en adelante, la "Sociedad"), por medio de la presente convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Polígono de Riaño 3, Parcelas 14, 15 y 16, Riaño, Langreo, Asturias, el próximo 22 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de un nuevo Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de Información De conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el anterior Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la citada Junta General. Derecho de Asistencia y Representación Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Riaño, Langreo, 7 de septiembre de 2015.- El Administrador único, don Benjamín Mortera Argüelles.