PERALADA GOLF SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Peralada, calle Rocabertí, s/n., Peralada, Girona, el próximo día 15 de mayo de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, 16 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria) y de la propuesta sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 de la sociedad, así como la aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores del referido ejercicio.

Segundo.- Acogimiento al Régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, tienen derecho a examinarlos y a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Peralada, 27 de marzo de 2013.- El Administrador solidario, don Francisco Hurtado López.