Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad reunido, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Peña Aguilón, Sociedad Anónima», a celebrar en la Acera Recoletos, número 6 2.º A, de Valladolid, el día 29 de junio de 2008, a las 17,30 horas en primera convocatoria y al siguiente día y a la misma hora en su caso en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2007, así como de la Memoria, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación de resultados y todo lo referente en definitiva a las cuentas de dicho ejercicio. Segundo.-Acuerdo de la Junta General para la Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Aprobación del Balance de cierre y del nuevo Balance de apertura de la nueva Sociedad de Responsabilidad Limitada, así como del cumplimiento del resto de los requisitos legales. Tercero.-Acuerdo de Reducción del Capital Social de la nueva Sociedad de Responsabilidad Limitada, mediante la disminución del valor nominal de las participaciones. Cuarto.-Acuerdo de Aumento del Capital Social de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, mediante la emisión de nuevas participaciones sociales. Quinto.-Modificación correspondiente del artículo de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de las decisiones aprobadas por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los Accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la transformación propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como de los demás acuerdos a tomar, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, María Antonia Ruiz González.-35.300.