Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PEFERSAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2021 con los datos de inscripción Diario: 93 Sección: 2 Pág: 3735 - 3735.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Menéndez Pelayo, 67, Bajo 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021 a las once horas y, en segunda convocatoria, si procediera en caso de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en los siguientes,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2020.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas del ejercicio 2021.
Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados, en su caso.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General de accionistas.
A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de Auditores de cuentas.
Madrid, 14 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elodia Mazón Andreu.
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