PAZO DE VALDOMIÑO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2015, se convoca Junta general ordinaria de la empresa "PAZO DE VALDOMIÑO, S.A.", con CIF A-36297455, a celebrar en el domicilio social, esto es en calle Centinela, número 1, parroquia de Goián, Tomiño (Pontevedra), código postal 36750, el día 8 de mayo del presente año, a las 11:00, en primera convocatoria, y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y de la aplicación de su resultado.

Segundo.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del plazo de duración del cargo de los miembros del órgano de administración y del sistema de remuneración del órgano de administración, y modificación de los artículos 17 y 18 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos .

Tomiño, 20 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pelayo de la Mata y Pobes.