PAVIMENTOS NOBLES SA

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Pavimentos Nobles, Sociedad Anónima, que se celebrará en Madrid, calle Cea Bermúdez numero 6, piso 5.º derecha, el día 11 de septiembre de 2008, a las diez horas de su mañana en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Delegación de facultades para efectuar los depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los arts. 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir y obtener la entrega o el envio de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de julio de 2008.-El Administrador Unico, Vicente Martínez Chiloeches.-49.135.