PAVIMENTOS NOBLES SA

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad «Pavimentos Nobles, Sociedad Anónima» a celebrar en el despacho del abogado don Pedro González Ballesteros, sito en Madrid, calle Cea Bermúdez, número 6, 5.º derecha, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2005, a las diez horas, y en segunda convocatoria, de ser ello necesario, al siguiente día 24 de mayo en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al día 31 de diciembre de los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Atribución de facultades. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio de celebración de la Junta y pedir y obtener la entrega o el envio de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de abril de 2005.-El Administrador Único, Vicente Martínez Chiloeches.-18.058.