PAVIMENTOS NOBLES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de de la sociedad "Pavimentos Nobles, Sociedad Anónima", que se celebrará en Madrid, calle Cea Bermúdez, número 6, piso 5.o, derecha, el día veintinueve de agosto de 2002 a las diez horas de su mañana en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día treinta de agosto en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al día 31 de diciembre de los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Propuesta de sustitución del organo de Administración de Consejo de Administración, por Administrador Unico, y modificación de los Estatutos Sociales afectados por el acuerdo.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros, o nombramiento en su caso de Administrador único.

Cuarto.-Delegación de facultades para efectuar los depósitos de cuentas anuales en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir y obtener la entrega o el envio de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Martínez Chiloeches.-35.907.