Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de noviembre del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PATRIMONIO MASUBO SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de noviembre del 2014 con los datos de inscripción Diario: 227 Sección: C Pág: 14028 - 14028.
El Administrador único de PATRIMONIO MASUBO, S.L., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, acuerda convocar a sus participes para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social de Madrid, calle Gran Vía, 55, 9.º H, el día 22 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 23 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, si a la primera no hubiera concurrido el número de partícipes legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Administrador único de la Sociedad durante el Ejercicio 2013.
Tercero.- Remuneración del Administrador único de la Sociedad para el Ejercicio 2014.
Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Quinto.- Delegación en el Administrador único para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Todo partícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea participe. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial. A partir de la publicación de esta convocatoria, los participes tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Madrid, 20 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Benito Viloria Solís.
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