PARCE SA

Por acuerdo de la Administración, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la calle Moratín, 3, puerta 2, de 46002 Valencia, el día 16 de noviembre de 2015, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos, en lo relativo a la estructura del órgano de administración, artículo 23, conforme a la propuesta contenida en el informe del Administrador.

Segundo.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos, a fin de establecer el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de remuneración.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de administrador.

Todos los socios tienen derecho, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Valencia, 1 de octubre de 2015.- Administrador Solidario, Don Alberto Albasanz Cabañero.