PALCANARIAS SA

D. Daniel Quevedo Nelson, en calidad de Administrador Único de la Sociedad PALCANARIAS S.A., convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sala de Juntas, sito en C/Leopoldo Matos, número 20, bajo, el domicilio social, el próximo día, 16 de septiembre de 2016, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y (24 horas después), en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015. Ya están a disposición de los socios las cuentas sociales para su examen en el domicilio social. En el caso que deseen que se les remita dicha documentación por correo de forma gratuita, así lo deben hacer constar al Administrador.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social del ejercicio 2015.

Tercero.- Distribución/Aplicación del Resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

DERECHO DE ASISTENCIA: Los socios podrán asistir a la Junta General, por sí o debidamente representados, conforme a lo que establecen los Estatutos y lo pertinente de aplicación en la legislación complementaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de agosto de 2016.- Daniel Quevedo Nelson, Administrador Único.