Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 71, el próximo día 27 de agosto de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 28 de agosto de 2014, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día. La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha sido igualmente convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. (www.bankiafondos.es).

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Renovación, cese o nombramiento de auditor.

Sexto.- Autorización a consejeros para ejercer cargos en sociedades similares.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 2 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.