Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OPTIMUS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 6829 - 6829.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, el próximo 27 de junio de 2014, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2013.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2013.
Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2014.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.
Girona, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.