Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OPTIMUS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: C Pág: 8129 - 8129.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, número 101, el próximo 26 de junio de 2013, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2012.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.
Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
Girona, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquim Pla Massanet.