Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de noviembre del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OPTIMUS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de noviembre del 2012 con los datos de inscripción Diario: 221 Sección: C Pág: 32324 - 32324.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, n.º 101, el próximo 20 de diciembre de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales relativo al órgano de administración.
Segundo.- Cese y nombramiento del órgano de administración. Distribución de cargos. Delegación de facultades.
Tercero.- Presentación del Plan Estratégico 2012-2016.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.
Girona, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.