Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OPTIMUS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 86 Sección: C Pág: 3638 - 3638.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, el próximo 16 de junio de 2017, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.
Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2017.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.
Girona, 5 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
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