OPLA SA

Por haberlo acordado el Administrador Único de la entidad, se convoca a los señores socios de Opla, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de junio de 2018, a las diez horas treinta minutos en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día 20 de Junio de 2.018 a la misma hora y en el mismo lugar indicado, y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución y pago de dividendos a los socios.

Tercero.- Nombramiento de auditor de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación del régimen retributivo del Administrador de la compañía y su consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de juntas y del derecho de información de los accionistas, se hace constar que estos tienen a su disposición para su examen, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluyendo el preceptivo informe referente a la propuesta de modificación estatutaria, documentos que podrán ser obtenidos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad.

Paterna, 2 de mayo de 2018.- El Administrador Único, don César del Alcázar y Silvela.