ONA ELECTROEROSION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Durango, en el domicilio social calle Eguzkitza 1, el próximo día 25 de septiembre de 2020, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 28 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y de las cuentas consolidadas, así como de la gestión social de la administración, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades y autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En relación con el punto segundo del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

Durango, 8 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Joseba Onandia Salazar.