OMB SISTEMAS INTEGRADOS PARA LA HIGIENE URBANA SA

Convocatoria de Junta Ordinaria General de Accionistas Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 5 de agosto de 2016, a las 12 horas, en el domicilio social sito en Avinguda Diagonal 458, 8.ª planta, 08006 Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria– correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aceptación de la renuncia del Liquidador Único de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Liquidador Único o, en su caso, de varios Liquidadores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se deja constancia expresa del derecho de los accionistas de la Sociedad a (i) solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; y (ii) examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 27 de junio de 2016.- Valter Amadini, Liquidador Único.