OMB SISTEMAS INTEGRADOS PARA LA HIGIENE URBANA SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas. Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 8 de junio de 2015, a las 12 horas, en el domicilio social sito en calle Mercuri, 26-28, Pol. Ind. Almeda, de Cornellà de Llobregat (Barcelona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria– correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Disolución de la Sociedad y apertura del periodo de liquidación.

Tercero.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador Único.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se deja constancia expresa del derecho de los accionistas de la Sociedad a (i) solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; y (ii) examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Cornellà de Llobregat, 24 de abril de 2015.- Valter Amadini, Presidente del Consejo de Administración.