OLIS DEL PENEDES SA

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, c/ General Vallès, 5-7 de Vilafranca del Penedès, el día 20 de abril de 2011, a las 17,00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas por Auditor nombrado por el Registro Mercantil, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, la Memoria, y el Informe de Gestión, con el Informe de auditoria de Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de cargos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas y nombramientos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, junto el Informe de Auditoria, que serán sometidos a la aprobación de la junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedès a, 1 de marzo de 2011.- El Administrador solidario, don Jaume Romeu Martí.