OLIS DEL PENEDES SA

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Ordinaria, o en su defecto Extraordinaria, de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ General Vallés, 5-7 de Vílafranca del Penedés, el día 24 de marzo de 2009, a las 17 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, esta vez debidamente auditadas por Auditor nombrado por el Registro Mercantil, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, con el Informe de Auditoria de Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-

Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-

Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-

Delegación de facultades para el depósito de las cuentas.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, junto con el informe de auditoria, que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedés, 22 de enero de 2009.- El Administrador solidario, JAIME ROMEU MARTI.