OLIS DEL PENEDES SA

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle General Valles, 5-7, de Vilafranca del Penedés, el día 15 de mayo de 2008, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, esta vez debidamente auditadas por Auditor nombrado por el Registro Mercantil, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, con el Informe de Auditoria de Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Delegación de facultades para el depósito de las cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todo ello en cumplimiento de la resolución firme de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 8 de noviembre de 2007 (BOE de 13 de diciembre de 2007), que ratificó la suspensión del depósito de cuentas de dicho ejercicio y obligó a aprobarlas nuevamente.

Todos los documentos, junto con el informe de auditoria, que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedés, 31 de marzo de 2008.-El Administrador solidario, Jaime Romeu Martí.-17.817.