OLIS DEL PENEDES SA

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle General Vallés, números 5 y 7, de Vilafranca del Penedés, los días 22 de mayo de 2006, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, y del Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Ratificar, y en lo menester, adoptar de nuevo los acuerdos aprobados por parte de los accionistas el pasado día 17 de octubre de 2005, referente al siguiente orden del día: Primero: Examen de la actuación de la Administración social. Segundo: Separación y nombramientos de cargos sociales. Tercero: Delegación de facultades, y cuarto: Aprobación del acta; cuyos acuerdos fueron elevados públicos en escritura autorizada por el Notario don Manuel Mariño Vila, el día 21 de octubre de 2005, número 2219 de protocolo, acuerdos que no pudieron ser inscritos al ser considerados como no adoptados por Junta General de Accionistas, por error involuntario en la antelación de la convocatoria. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación en la Junta están en el domicilio social, a disposición de los socios accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de marzo de 2006.-El Administrador Solidario, don Jaime Romeu Martí.-15.499.