NUEVO HOGAR SA

El Consejo de Administración de la Sociedad Nuevo Hogar, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, número 18, el día 6 de agosto de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil 7 de agosto de 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 28 de febrero de 2014, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Establecimiento de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatuarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 26 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Marcos Alfonso Prieto Girón.