NUCLEO DE COMUNICACIONES VALENCIANO SL

Convocatoria Junta general extraordinaria de partícipes El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de partícipes, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en calle San Vicente, número 160, de Valencia, el día 28 de diciembre de 2001, a las doce horas, para debatir los puntos que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance cerrado a 30 de noviembre de 2001.

Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de la reducción y ampliación simultáneas de capital social.

La reducción de capital tiene por única finalidad restablecer el equilibrio patrimonial, disminuido como consecuencia de pérdidas, tomando como base de la operación el Balance cerrado al 30 de noviembre de 2001.

La propuesta del Consejo de Administración, en relación a la reducción y ampliación simultáneas del capital social, es la siguiente: Reducción del capital social en 240.402 euros (39.999.527 pesetas), esto es, reducirlo a cero, mediante amortización de la totalidad de las actuales participaciones, es decir, las 40.067, numeradas del 1 al 40.067.

Aumento simultáneo de capital social, mediante la emisión de 80.134 participaciones nuevas de 1 euro (166,386 pesetas) de valor nominal cada una, numeradas de la 1 a la 80.134, y con una prima de emisión de 4 euros (665,544 pesetas) cada una; consecuentemente, el capital social, de ser aprobada la propuesta, quedaría en 80.134 euros, y las primas de emisión ascenderían a la cifra de 320.536 euros.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del artículo 5.o de los Estatutos, relativo al capital social.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acuerdo relativo al cese de Administradores de la sociedad y nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta general todos los señores partícipes que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Se recuerda a los señores partícipes que es obligatoria la presentación de los títulos de propiedad de las participaciones sociales, y que tienen derecho a obtener certificación de las mismas, solicitándolo por escrito a la Secretaría del Consejo de Administración, al menos, con dos días de antelación a la celebración de la Junta.

Todo partícipe que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración, deberán contener instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los partícipes podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: Balance y texto íntegro de la nueva redacción del artículo de los Estatutos afectado por la modificación propuesta.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-61.007.