El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2008, acordó proceder a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en Madrid, Paseo de la Castellana número 151-bis-2.ª planta, el próximo 30 de junio de 2008, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Nombramiento de Administrador. Cuarto.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envio gratuitos de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-El Consejero Secretario. Fernando Herce Meléndrez.-36.427.