Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de junio del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOVAJARILLAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 111 Sección: R Pág: 17027 - 17027.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2005, acordó proceder a la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en Madrid, Paseo de la Castellana número 151-bis, 2.ª planta, el próximo 30 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.
Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Consejero Secretario, Fernando Herce Meléndrez.-32.411.