NOVA HIELO DE MALLORCA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima", de 23 de junio de 2011 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sala Palma Nova, calle Diego Salvá Lezaun, n.º 2, Palma Nova, término municipal de Calviá, el día 29 de julio de 2011 , a las diecicéis horas, en primera convocatoria, y el día 30 de julio de 2011, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de resultados correspondiente todo ello al Ejercicio económico 2009, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros por haber transcurrido el plazo por el que fueron nombrados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a escritura pública e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe del Auditor de Cuentas. En virtud de los dispuesto en el artículo 203 de la LSC los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Calviá, 23 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Roses Abrines.