NOVA HIELO DE MALLORCA SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima, de 10 de septiembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sala Societat, avenida de Palma, n.º 1, Calviá el día 19 de diciembre de 2008, a las 16 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 20 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Nombramiento de auditor de la sociedad y en su caso suplente por un plazo de tres años. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a escritura pública e inscribir en el Registro mercantil los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del auditor de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114, los administradores requerirán la presencia de notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Calviá, 14 de noviembre de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Dolores Roses Abrines.-66.431.