NOVA HIELO DE MALLORCA SA

Junta general ordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima, de 3 de septiembre de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sala Societat, Avenida de Palma n.º 1, Calviá el día 13 de noviembre de 2007, a las 16 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 14 de noviembre de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a escritura pública e inscribir en el Registro mercantil los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a aprobación de la Junta de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En virtud de los dispuesto en el artículo 114, los Administradores requerirán la presencia de notario para que levante acta de la Junta Genera de Accionistas.

Calviá, 26 de septiembre de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Dolores Roses Abrines.-61.289.