NOVA HIELO DE MALLORCA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima, de 25 de junio de 2005 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sala Societat, Avenida de Palma n.º 1, Calviá, el día 14 de septiembre de 2005, a las 16 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 15 de septiembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, del informe de auditoría, el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de consejeros. Tercero.-Nombramiento de auditor de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a escritura pública e inscribir en el Registro mercantil los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de los dispuesto en el artículo 212, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En virtud de los dispuesto en el artículo 114, los administradores requerirán la presencia de notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Calviá, 25 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Dolores Roses Abrines.-45.269.