NOVA HIELO DE MALLORCA SA

El Consejo de Administración de la entidad "Nova Hielo de Mallorca, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 23 de mayo de 2024, a las diez horas y treinta minutos, en su sede social, sita en la calle Córdoba, 3-5, Palmanova, 07181-Calvià, y, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión social de los Administradores del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en esta reunión de la Junta General.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la Junta General. Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a cualquier accionista, recogido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de cuentas.

En Palma, 15 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Marqués Roses.