NOVA GENETICA SA

Acuerdo de reducción y ampliación de capital

En la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 8 de diciembre de 2003, la sociedad adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

«Visto el informe de la administración social y el balance cerrado a fecha 31 de diciembre de 2002, verificado por la compañía de auditoría Aguado, Antonijuan y Sárraga, Sociedad Limitada, se acuerda, por unanimidad: 1. Proceder a la compensación de la totalidad de las reservas disponibles por valor de 84.312,08 euros con las pérdidas sociales, para reducir éstas.

2. Reducir el capital social a cero, amortizando la totalidad de las acciones en circulación, con el objeto de reducir las pérdidas sociales. Se hace constar que los títulos de las acciones representativas del capital social no estaban impresos, habiéndose expedido resguardos provisionales de las acciones para que se proceda a su cancelación. 3. Acordar la ampliación simultánea del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 10.500 nuevas acciones ordinarias, nominativas, numeradas correlativamente del 10.501 al 21.000, ambos inclusive, de seis euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de diecisiete euros por acción, exigiendo el desembolso de las mismas de la siguiente forma:

a) El 25 por cien del valor nominal (1,5 euros por acción).

b) El 75 por cien de la prima de emisión (17 euros por acción).

4. Destinar la prima de emisión recaudada a la compensación de las pérdidas sociales hasta el límite de éstas.»

Solsona, 31 de marzo de 2006.-El Administrador único.-Josep Antón Arnó Ibarz.-22.617.