NORTYSUR SA

Por medio de la presente, se convoca Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de sociedades de capital, a celebrar en la calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 21, de Puerto del Rosario (CP 35600), el día 29 de diciembre de 2014 a las dieciocho horas (18:00) en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de venta de acciones de un accionista.

Segundo.- Adquisición de dichas acciones por la sociedad, con la correspondiente reducción de capital.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Solicitud de información sobre la marcha de la sociedad, ya tratadas en la Junta General última.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 17 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.