NORTEMADRID SA

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 20 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas de Nortemadrid, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de mayo de 2018, en convocatoria única, a las doce horas (12:00 horas) en el domicilio social, sito en la Calle Velázquez, número 136, 28006 (Madrid), a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) todo ello relativo al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de reparto de Dividendo.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 27 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Martín Rafecas.