Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de junio del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NOLITA 2005 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de junio del 2016 con los datos de inscripción Diario: 109 Sección: C Pág: 7247 - 7247.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 3 de junio de 2016 se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 18 de julio de 2016, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el día 19 de julio a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Acuerdo de sustitución de entidad depositaria y modificación de los Estatutos sociales para recoger la sustitución de la entidad depositaria. Adopción de acuerdos.
Segundo.- Asuntos varios.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta ante el Registro Mercantil.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de modificación de los Estatutos sociales propuesto por el Consejo, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 3 de junio de 2016.- Secretaria del Consejo.
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