NIOKA INMUEBLES SA

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Ronda, 1, 1.º, derecha, de San Sebastián (Guipuzkoa), a las 13:00 horas del día 17 de noviembre, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, el día siguiente, esto es, el día 18 de noviembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuentas de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria), correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico del 2011.

Tercero.- Gestiones a realizar con el inmueble.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuíta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión. Todo ello conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián, 5 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.