NESS DE INVERSIONES SIMCAV SA

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.-Auditores de cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.-Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Octavo.-Traslado del domicilio social.

Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Noveno.-Modificación de los Estatutos sociales para transformar la Sociedad en SIMCAV de Fondos. Acuerdos a adoptar en su caso.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-32.954.